По данным The Hindu, расследование киберпреступлений в Хайдарабаде выявило сеть счётов мулов, связанную почти с 450 делами по всей Индии. Сеть была раскрыта после того, как жителя обманули на деньги под обещанием крупной суммы за старую банкноту.
Выявление сети кибермошенничества
По данным The Hindu, расследование дела о кибермошенничестве в Хайдарабаде привело к обнаружению крупной сети счетов мулов.
Полиция обнаружила, что эта сеть связана почти с 450 делами по всей Индии.
Сделки с этой сетью оцениваются в диапазоне от ₹60 крор до ₹70 крор крор.
Расследование началось после того, как один из жителей подал жалобу на мошенничество, связанное со старой банкнотой.
Правоохранительные органы сообщили, что оба задержанных подозреваемых были осведомлены о том, что счета и SIM-карты будут использованы для совершения компьютерной мошенничества.
Они продолжали поставлять их для прибыли, несмотря на то что знали о нелегальности этой деятельности.
Почему это финансовый мошенничество важно
финансовые мошенничества, такие как эта, повлияют на обычных граждан, которые попадают впросак обещания высоких доходов.
Криминальные элементы используют банковские каналы для скрытия нелегальных средств, что повлияло на безопасность цифровых транзакций.
- индивиды, не подозревающие, приблизились к банку за счетами.
- Студенты и доставщики подвергаются агентам
- Потерпевшие теряют заработанные ими средства на мошенников
- Жители, ожидающие задержки в ответственности банков
- люди, затронутые связанными с виртуальными преступлениями
операция по созданию мультиаккаунтов создает серьезные риски для всего финансового сектора.
В соответствии с ,The,Hindu,,,финансовые,операции,проходили,через,такие,книги
Основания расследования
По данным The Hindu, расследование началось после жалобы, полученной 25 сентября.
Мужчина сообщил, что он был approached through Facebook мошенниками, предложившими 45 миллионов в exchange for a worn-out ₹1 bill.
Фraudовцы заставили его перевести ₹7,93,351, но не выполнили обещание.
На основании этой жалобы полиция по борьбе с киберпреступностью зарегистрировала дело в соответствии с положениями Закона об информационных технологиях и Bharatiya Nyaya Sanhita.
Полиция следила за финансовыми транзакциями и определила участие лиц, участвующих в перемещении средств.
Двое человек были впоследствии арестованы 8 октября командой под руководством инспектора М. Сурендара.
Судя по всему, подсудимый собирал банковские паспорта, карты-ATM и пластиковые чеки, данные для интернет-банкинга и SIM-карты от около 60 до 70 человек.
Эти товары были отправлены курьером в ассоциации в Гайдааре.
Что будет дальше в этом деле
Власти продолжают расследование финансовой сети и отслеживают других подозреваемых.
Судебные процессы будут следовать, так как полиция будет изучать полное обозначение схем магазинов.
- Полиция может допросить дополнительных подозреваемых, связанных с сетью.
- Власти могут отслеживать дальнейшие финансовые операции по всей Индии.
- Следователи могут отследить скрывающихся сообщников, работающих из других штатов.
- Суды будут рассматривать преследование в соответствии с Законом об информационных технологиях и Бхаратия Ньяя Санхитой.
Ключевые факты на первый взгляд
- Два человека были арестованы 8 октября полицией Хайдарабада.
- Первоначальное мошенничество заключалось в мошенническом обещании в ₹45 лакх за старую банкноту номиналом ₹1.
- Житель Хайдарабада был обманут на ₹7,93,351 в первоначальной жалобе.
- Сеть мулов связана с почти 450 случаями по всей стране.
- Расчетные транзакции через сеть варьируются от ₹600 миллионов до ₹700 миллионов.
Read the news report this explainer is based on: ₹45 lakh for old ₹1 note: Hyderabad cyber fraud probe uncovers ₹70 crore mule account network.
Source: Ebenezer News Explainer Desk · Ebenezer News Explainer Desk. Published 12 Oct 2026, 05:21 am.
