Prova de Fraude em Hyderabad ExpõeRedes de Controle de Mão
A investigação da polícia em um golpe de falsificação de notas de circulação é revelada por uma rede de contas de mule muito grande ligada a muitos casos.
Ebenezer News Explainer DeskExplainers are written from our published summary and its cited sources, then checked against them.12 Oct 2026, 05:21 amUpdated 55 min ago3 min readIndiaIndia
Prova de Fraude em Hyderabad Expõe Redes de Controle de Mão
According to The Hindu, a cyber crime investigation in Hyderabad uncovered a mule account network linked to nearly 450 cases across India. The network was exposed after a resident was cheated of money under the promise of a large sum for an old currency note.
Descobrindo o Redes de Fraude Cibernético
According to The Hindu, an investigation into a cyber fraud case in Hyderabad has led to the discovery of a large mule account network.
Polícia encontrou que esta rede está ligada a quase 450 casos em todo o país da Índia.
Transações relacionadas a esta rede estão estimadas entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões.
A sondagem começou após um morador ter feito uma reclamação sobre um golpe envolvendo uma nota de dinheiro antigo.
Police say both arrested accused were aware that the accounts and SIM cards would be used to commit cyber fraud.
They continued supplying them for financial gain despite knowing the illegal nature of the activity.
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Financial frauds like this impact everyday citizens who fall victim to promises of high returns.
Criminals exploit banking channels to hide illicit funds, which affects the safety of digital transactions.
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Cidadãos enfrentando demora na responsabilidade dos bancos
Pessoas afetadas por crimes cibernéticos ligados
A operação de contas de mulês cria sérios riscos para a toda a sistema financeira.
De acordo com o Hindustan Times, as transações financeiras fluíram por essas contas.
Fundamento da Investigação
De acordo com o Hindustan Times, a investigação começou após uma reclamação recebida em 25 de setembro.
Um homem relatou que foi sequestrado por criminosos de fraude através do Facebook, oferecendo R$ 450.000 em troca de uma nota antiga de R$ 1.
Os fraudulentos o induziram a transferir R$ 7.93.351 mas não cumpriram sua promessa.
Baseado nessa queixa, as Polícias de Crimes Cibernéticos registraram um caso sob o regime das Leis do Sistema de Informação e da Constituição Federal.
Polícia seguia as transações financeiras e identificava a participação de indivíduos facilitando o movimento de fundos.
Dois indivíduos foram posteriormente detidos, sob a liderança de Inspetor M. Surendar, em 08 de outubro.
O acusado coletou passaportes bancários, cartões de débito e crédito, senhas para o sistema de transferência eletrônica e cartões SIM de aproximadamente 60 a 70 pessoas.
Estes itens foram então enviados por correio para associados em Haryana.
O que acontece depois na causa
Autoridades continuam investigando a rede financeira e desvendando outros suspeitos.
Procedimentos legais seguirão, pois policiais analisarão a extensão completa dos contas de muletas.
Police may question additional suspects linked to the network.
Authorities could track further financial transactions across India.
Investigators might trace absconding associates operating from other states.
Courts will handle the prosecution under the Information Technology Act and Bharatiya Nyaya Sanhita.
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The initial scam involved a fraudulent promise of ₹45 lakh for an old ₹1 note.
A Hyderabad resident was cheated of ₹7,93,351 in the initial complaint.
A rede de cavaleiros está ligada a quase 450 casos em todo o país.
Vendas estimadas pelo sistema variam de R$ 6 bilhões a R$ 7 bilhões.
