According to The Hindu, a cyber crime investigation in Hyderabad uncovered a mule account network linked to nearly 450 cases across India. The network was exposed after a resident was cheated of money under the promise of a large sum for an old currency note.
Développement des réseaux de fraude cybersécurité
According to The Hindu, an investigation into a cyber fraud case in Hyderabad has led to the discovery of a large mule account network.
La police a découvert que cette réseau est lié à plus de 450 cas dans l'Inde.
Les transactions concernant cette plateforme sont estimées à entre 600 millions et 700 millions de roupies.
Le sondage a commencé après que le résident a déposé une plainte concernant un scam impliquant une pièce de monnaie ancienne.
[La police] dit que les deux accusés ont été conscients que les comptes et les cartes SIM seraient utilisés pour commettre le blanchiment de capitaux par l'intermédiaire d'une cybercriminalité.
They continued supplying them for financial gain despite knowing the illegal nature of the activity.
Pourquoi Cette Fraude Financière M'importe
Les fraudes financières comme cela affectent les citoyens ordinaires qui tombent dans le panneau des promesses de rendements élevés.
Les criminels exploident les canaux bancaires pour cacher des fonds illégaux, ce qui affecte la sécurité des opérations numériques.
- Unsuspecting individuals approached for bank accounts
- Students and delivery partners targeted by agents
- Victimes perdant des économies acquises
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The operation of mule accounts creates severe risks for the entire financial system.
According to The Hindu, financial transactions flowed through these accounts.
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According to The Hindu, the investigation began following a complaint received on September 25.
A man reported that he was approached through Facebook by fraudsters offering ₹45 lakh in exchange for an old ₹1 currency note.
The fraudsters induced him to transfer ₹7,93,351 but failed to honour their promise.
Based on this complaint, the Cyber Crime Police registered a case under provisions of the Information Technology Act and Bharatiya Nyaya Sanhita.
La police suivit les opérations financières et identifia la participation de personnes facilitant le déplacement des fonds.
Deux personnes ont été arrêtées le 8 octobre par une équipe dirigée par inspecteur M. Surendar.
Le poursuivi a recueilli des passeports bancaires, des cartes à versement automatique et de débit, des identifiants en ligne bancaire et des cartes SIM d'environ 60 à 70 personnes.
These items were then sent by courier to associates in Haryana.
Qu'est-ce qui se passe ensuite dans le dossier
[Les autorités] continuent leur enquête sur la réseau financier et poursuivent d'autres suspects.
procédures pénales suivront car les policiers examineront la totalité des comptes de la compagne.
- Police may question additional suspects linked to the network.
- Authorities could track further financial transactions across India.
- Investigators might trace absconding associates operating from other states.
- Courts will handle the prosecution under the Information Technology Act and Bharatiya Nyaya Sanhita.
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- The initial scam involved a fraudulent promise of ₹45 lakh for an old ₹1 note.
- A Hyderabad resident was cheated of ₹7,93,351 in the initial complaint.
- La régie du mulet est liée à plus de 450 cas dans le pays.
- Estimated transactions through the network range from ₹60 crore to ₹70 crore.
Read the news report this explainer is based on: ₹45 lakh for old ₹1 note: Hyderabad cyber fraud probe uncovers ₹70 crore mule account network.
Source: Ebenezer News Explainer Desk · Ebenezer News Explainer Desk. Published 12 Oct 2026, 05:21 am.
